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高市選前查獲洗錢幕後金主 男子半年經手95億

高雄市警方選前追查不法金流,發現宋姓男子疑是詐欺博弈網站洗錢集團幕後金主,不僅查扣千餘萬現金及名車、名表,還找到疑似他洗錢的報表檔案,竟在半年涉嫌洗錢95億多元。宋未承認涉案,經高雄地檢署聲押獲准。

高雄市刑警大隊今年初在高雄市新興區、大寮區,查獲2處詐騙集團及博弈網站的洗錢「水房」,事後溯源追查金流,發覺2處洗錢集團的成員都曾提及宋姓男子(35歲),懷疑宋是洗錢幕後金主,經多月追查宋的身分及落腳處,才查出他今年才在高雄市三民區買了大坪數豪宅,11月16日向動員至他住處搜索,當時豪宅內只有宋與陳姓女友(24歲)2人。

警方在宋的10支手機當中,找到1份可疑檔案,查閱檔案竟是洗錢集團在半年內的經手金額,據警方統計,高達新台幣95億多元,宋涉嫌洗錢的不法獲利,就高達5000萬元。

警方在豪宅內搜索出1個行李箱,內有現金1300萬多元,並查扣百達翡麗等名表3只,以及宋名下價值1600多萬元的2輛保時捷GT3、凱燕跑車。

據了解,警方查獲的洗錢集團透過電腦、手機,協助大陸博弈網站及簽賭集團,透過大陸銀行的人頭帳戶,將賭資轉到指定帳戶,經過多層帳戶轉帳,從中抽佣。但宋被捕後,對警方查問的內容,全稱不知道,警方依賭博、詐欺、違反洗錢防制法、組織犯罪條例等罪嫌,移送雄檢後,檢察官對他聲押獲准。

聯合新聞網2022-11-22 11:28

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